VALAİS- Crans-Montana’da yılbaşı gecesi çıkan ve 41 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından Le Constellation barının sahipleri hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı. Federal polis, işletme sahiplerinin bazı ticari faaliyetlerinde kara para aklama şüphesi bulunduğunu araştırıyor.
Crans-Montana’da bulunan Le Constellation adlı barın sahipleri hakkında kara para aklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı. İsviçre kamu yayıncısı RTS’nin haberine göre soruşturma, yılbaşı gecesi meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği yangının ardından gündeme geldi.
Habere göre Federal Polis Ofisi (Fedpol), barın sahipleri Jacques ve Jessica Moretti hakkında inceleme başlattı. 24 Şubat tarihli ve Valais kantonundaki savcılığa gönderilen bir belgede, çiftin bazı şirketleri aracılığıyla suç kaynaklı olabileceği değerlendirilen paraları aklamış olabileceğine dair şüpheler yer aldı.
Belgede, Moretti çiftine ait işletmeler arasında gerçekleşen bazı mali işlemlerin şeffaf olmadığı, olağandışı banka hareketleri ve olası bir “Ponzi tipi” finansal düzenin izlerine rastlandığı belirtildi. Söz konusu bilgiler, bankalar tarafından yapılan zorunlu şüpheli işlem bildirimlerinin ardından hazırlandı.
Rapora göre soruşturma kapsamında iki banka öne çıkıyor. Bunlar Valais Kantonal Bankası ile UBS. UBS, daha önce Credit Suisse’i devralmıştı. Raporda ayrıca Moretti ailesinin Fransa’da sahip olduğu mülkler ve şirketler nedeniyle bazı işlemlerin uluslararası bağlantıları olabileceği de ifade edildi.
İsviçre Kara Para Aklama Bildirim Ofisi (MROS) tarafından hazırlanan 15 sayfalık dosyada ipotekler, kira sözleşmeleri, devlet sübvansiyonları ve yasal ticari faaliyetlerin yanı sıra açıklanamayan borçlar ve geri ödemeler gibi şüpheli finansal hareketler de yer aldı. Raporda, çiftin sahip olduğu farklı şirketler arasında sık sık para transferi yapıldığı ve bu işlemlerin fonların kaynağını gizlemek amacıyla kullanılan “geçiş hesapları” yöntemini andırdığı ifade edildi.
Soruşturma dosyasında söz konusu finansal işlemlerin toplam tutarının yüz binlerce İsviçre frangına ulaştığı belirtiliyor. Ayrıca Jacques Moretti’nin bazı durumlarda İsviçre’de teminat olarak sahte belgeler kullanmış olabileceği şüphesi de dile getirildi.
Yetkililer olası suçların yalnızca kara para aklama ile sınırlı olmayabileceğini, kötü yönetim, sahtecilik ve sigorta dolandırıcılığı gibi suç ihtimallerinin de incelendiğini kaydetti. Belgede, çiftin işlettiği bir diğer mekân olan Le Vieux Chalet’te daha önce meydana gelen bir yangına da atıfta bulunuldu.
Jacques Moretti’nin avukatı ise raporda yer alan bulguların kesin bir suçlama anlamına gelmediğini belirtti. Avukat, MROS’un bir ceza soruşturma makamı olmadığını ve hazırladığı raporların yalnızca küçük bir kısmının mahkûmiyetle sonuçlandığını ifade etti.
Buna karşılık yangında hayatını kaybedenlerin bazı ailelerini temsil eden avukatlar, rapordaki bilgilerin ciddi olduğunu ve savcılığın özellikle yurt dışından gelen para hareketleri ile şirketler arası transferleri ayrıntılı biçimde incelemesi gerektiğini belirtti.
