ZÜRİH-İsviçre Finansal Piyasa Denetleme Kurumu (FINMA), Zurich merkezli MBaer Bank’ın kara para aklama riski taşıdığı gerekçesiyle kapatılmasına karar verdi. Banka artık faaliyet gösteremeyecek ve tasfiye sürecine alındı.
FINMA’nın incelemesine göre banka, yüksek riskli müşterilerle ilişkilerinde ve yaptırımlara tabi müşterilerin varlıklarının yönetiminde ciddi eksiklikler göstermişti. 2024’te yapılan bir soruşturmada, banka müşterilerinin %80’inin yüksek riskli olduğu tespit edilmişti. Banka 2025 sonunda yaklaşık 4,9 milyar CHF değerinde müşteri varlığı yönetiyor ve 700 civarında müşteriyle çalışıyordu.
ABD yetkilileri, MBaer Bank’ı “öncelikli kara para aklama riski” olarak tanımladı ve bankanın ABD finans sistemine erişimini engellemeyi planladıklarını açıkladı. Bankanın, İran ve Rusya bağlantılı yasa dışı aktörler için yüz milyonlarca dolar aktardığı iddia ediliyor. Ayrıca banka ve bazı çalışanlarının Rusya kaynaklı kara para aklama ve İran bağlantılı terör örgütlerinin finansmanına yardım ettiği öne sürülüyor.
Bankanın lisansı 2018’de verilmişti ve yaklaşık 60 çalışanı bulunuyordu. FINMA, bankanın sistemsel eksikliklerinin düzeltilmesinin mümkün olmadığını belirterek tasfiye sürecini başlattı.
Foto: MBaer Bank
