ZÜRİH– ABD makamları, Zürih merkezli İsviçre bankası MBaer Merchant Bank’i “birincil kara para aklama riski” olarak nitelendirdi. ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Ağı, bankanın ABD finans sistemine erişiminin kesilmesini talep etti.
ABD Hazine Bakanlığı bünyesindeki Financial Crimes Enforcement Network tarafından yapılan açıklamada, MBaer’in İran ve Rusya bağlantılı yasa dışı aktörler adına yüz milyonlarca doları ABD finans sistemi üzerinden aktardığı öne sürüldü.
Önerilen tedbir kapsamında ABD’deki bankaların, MBaer için veya MBaer adına muhabir hesap açması ya da mevcut hesapları sürdürmesi yasaklanacak. Söz konusu karar taslağı şu anda kamuoyu görüşüne açılmış durumda.
FINMA devrede
İsviçre’de finans piyasalarını denetleyen İsviçre Finansal Piyasalar Denetleme Kurumu, bankaya yönelik yürüttüğü yaptırım süreci kapsamında Zürih merkezli kuruma bir soruşturma görevlisi atadı. Kurum, MBaer ile ve ABD makamlarıyla temas halinde olduğunu bildirdi.
FINMA’nın üç hafta önce sonuçlandırdığı yaptırım süreci ise şu anda İsviçre Federal İdare Mahkemesi önünde temyiz aşamasında bulunuyor. Devam eden yargı süreci nedeniyle FINMA, kendi doğrudan tedbirlerini uygulayamıyor. Ancak kuruma “gözlemci” sıfatıyla bir denetim görevlisi atandığı açıklandı.
Gelişme, İsviçre finans sektörünün uluslararası denetim ve yaptırım baskılarıyla karşı karşıya kaldığı bir dönemde yaşandı. ABD’nin alacağı nihai kararın, bankanın uluslararası işlemlerini ve itibarını doğrudan etkilemesi bekleniyor.
