İsviçre merkezli UBS bankasının, insan kaçakçılığı suçundan hüküm giyen Ghislaine Maxwell’in hesaplarını 2014’ten itibaren uzun yıllar yönettiği ve milyonlarca dolarlık varlıklarını idare ettiği ortaya çıktı.
ABD Adalet Bakanlığı belgelerine ve yazışmalara göre UBS, Maxwell’in hem kişisel hem ticari hesaplarını yönetti. Banka, Epstein’in 2019’daki tutuklanmasının ardından da bu ilişkiyi sürdürdü. Maxwell’in nakit, hisse senedi ve yatırım fonlarını içeren varlıklarının toplamı yaklaşık 19 milyon dolara ulaşıyordu.
Maxwell, çocukların cinsel istismarına yardım etmek suçundan 2020 yılında tutuklandı, 2021’de suçlu bulundu ve 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. UBS, Maxwell’e iki özel müşteri temsilcisi atadı ve bankanın varlıklı müşterilere sağladığı ayrıcalıklardan yararlanmasını sağladı.
Maxwell ile UBS arasındaki ilişki, JPMorgan Chase’in Jeffrey Epstein ile olan ilişkisini sonlandırmasının hemen ardından başladı. JPMorgan, Epstein’in 2008’de reşit olmayan bir kızla ilgili suçtan hüküm giymesini gerekçe göstererek hesaplarını kapatmıştı ve hem Epstein hem de Maxwell’i “yüksek riskli müşteri” olarak değerlendirmişti. UBS ise Maxwell’i müşteri olarak kabul etti. Bankanın risk değerlendirmeleri yaptığı belirtilse de, hangi prosedürlerin uygulandığı bilinmiyor. UBS konuya ilişkin sorulara yanıt vermedi. Belgelerde bankanın yasa dışı bir işlem yaptığına dair bulgu yer almıyor.
Kayıtlara göre Maxwell, UBS’deki hesaplarını kişisel harcamaları, TerraMar Project adlı vakıf ve çeşitli şirketleri için kullandı. 2014’te hesaplarından birinde yaklaşık 2 milyon dolar bulunuyordu. Sonraki yıllarda ise milyonlarca dolarlık para transferleri gerçekleştirdi.
Epstein’in Temmuz 2019’daki tutuklanmasının 16 gün sonrasında UBS, Maxwell’in talebiyle 130 bin doları tasarruf hesabından vadesiz hesaba aktardı. Paranın kredi kartı borçlarının ödenmesi için kullanıldığı belirtildi. Ağustos 2019’da UBS’ye, Maxwell hakkında çıkarılan büyük jüri celbi ulaştı ve banka, bazı para transferlerine ilişkin bilgileri FBI’a verdi. Maxwell’in hesaplarının ne zaman kapatıldığı ise açıklanmadı.
