ZÜRİH – İsviçre’nin en büyük bankalarından UBS, kara para aklamayı önleme kurallarındaki eksiklikler nedeniyle ABD’de toplam 145 milyon dolar (yaklaşık 118 milyon İsviçre frangı) para cezasına çarptırıldı.
ABD Mali Suçları Araştırma Ağı (FinCEN), UBS’nin iştiraki UBS Financial Services Inc.’e 125 milyon dolar ceza verdi. Bu ceza, ABD’nin kara para aklamayla mücadele yasası kapsamında bir finans kuruluşuna şimdiye kadar verilen en yüksek cezalardan biri oldu.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da bankaya ayrıca 20 milyon dolar ceza kesti. Böylece toplam ceza 145 milyon dolara ulaştı.
ABD’li düzenleyici kurumlar, UBS’nin 2019-2023 yılları arasında şüpheli para işlemlerini zamanında bildirmediğini tespit etti. İhlallerin tekrarlanması nedeniyle banka, yetkililer tarafından “tekrar suç işleyen kurum” olarak değerlendirildi.
Ceza kararına rağmen UBS hisseleri borsada önemli bir düşüş yaşamadı. Bankanın hisseleri gün içinde yaklaşık yüzde 0,3 değer kazandı.
