EU– Kullanılmış parçalarla birleştirilen bir milyondan fazla akıllı telefonun sıfır ürün olarak satıldığı iddiasıyla 19 ülkede operasyon düzenlendi. Avrupa Savcılığı, tüketicilerin zararını en az 300 milyon avro olarak hesaplıyor. Soruşturma kapsamında İsviçre’de de aramalar yapıldı.
Avrupa genelinde milyonlarca avroluk dolandırıcılık iddiasını araştıran “Troja” soruşturması İsviçre’ye uzandı. Avrupa Savcılığının (EPPO) koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda, kullanılmış telefon parçalarından hazırlanan cihazları yeni ürün gibi sattığından şüphelenilen bir suç ağı hedef alındı.
29 Eylül’de gerçekleştirilen operasyonlarda 19 ülkede 160’tan fazla arama ve el koyma işlemi yapıldı. Operasyona yaklaşık 1.770 polis, gümrük ve vergi görevlisi katıldı. İsviçre de arama yapılan ülkeler arasında yer aldı.
Telefonlar kullanılmış parçalarla birleştirildi
Soruşturma dosyasına göre şebeke, Hong Kong ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde kullanılmış parçalardan akıllı telefonlar birleştirdi. Temizlenip yeni ürün gibi paketlenen cihazlar önce Hollanda’ya gönderildi, ardından Almanya’daki depolara ulaştırıldı. Telefonların internet satış platformları üzerinden Avrupa genelindeki tüketicilere satıldığı öne sürülüyor.
Avrupa Savcılığı, bu yöntemle bir milyondan fazla telefonun satılmış olabileceğini değerlendiriyor. Tüketicilerin uğradığı tahmini zararın en az 300 milyon avro olduğu belirtiliyor.
İsviçre’deki şirketler de soruşturmada
Soruşturmanın önemli bir ayağını vergi uygulamaları oluşturuyor. Savcılığın şüphelerine göre, İsviçre’nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerdeki paravan şirketler, 2018’den itibaren telefon satışlarında ikinci el ürünlere yönelik özel KDV sistemini usulsüz kullandı.
Bu sistem, belirli koşulları karşılayan ikinci el ürünlerin yeniden satışında KDV’nin ürünün toplam fiyatı yerine satıcının kâr marjı üzerinden hesaplanmasına olanak tanıyor. Ancak soruşturmacılara göre cihazlar tüketicilere yeni ürün olarak satıldığı için vergilendirmenin satış fiyatının tamamı üzerinden yapılması gerekiyordu.
Bu yöntemle bazı Avrupa Birliği ülkelerinde 30 milyon avronun üzerinde KDV kaybı yaşandığı tahmin ediliyor. Açıklanan toplam tutar ülkeler bazında ayrıştırılmadığından İsviçre’ye düşen olası vergi kaybı bilinmiyor.
Yedi şüpheli gözaltına alındı
Operasyon kapsamında Avusturya, Almanya ve İspanya’da yedi şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında örgütün yöneticileri olduğu düşünülen iki kişi de bulunuyor.
Soruşturma, Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisine (OLAF) yapılan bir bildirimin ardından başlatıldı. Europol ve Eurojust da uluslararası operasyonun yürütülmesinde yer aldı.
Yetkililer soruşturmayı sürdürüyor. Hakkında işlem yapılan kişiler, mahkeme tarafından suçlu bulunana kadar masumiyet karinesinden yararlanıyor.
