COMO– Como-Brogeda sınır kapısında yapılan iki ayrı kontrolde dört kişinin taşıdığı toplam 261 bin 686 euro nakit tespit edildi. İtalyan makamları, beyan edilmesi gereken miktarın üzerindeki 241 bin 950 euroluk bölüme el koydu.
İsviçre ile İtalya arasındaki Como-Brogeda sınır kapısında yapılan iki ayrı kontrolde yüksek miktarda nakit para ele geçirildi. İtalyan Gümrük ve Tekel Ajansı (ADM) ile Mali Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde dört yolcunun toplam 261 bin 686 euro taşıdığı belirlendi.
İtalyan mevzuatına göre sınırdan 10 bin euro veya daha fazla nakit para geçirilmesi halinde bunun beyan edilmesi gerekiyor.
İlk araçta 138 bin euro bulundu
İlk kontrolde bir çift, araçlarında 10 bin euronun altında nakit para taşıdıklarını bildirdi. Paranın İspanya’da gayrimenkul satın almak için kullanılacağını söylediler.
Ancak ekiplerin araçta yaptığı detaylı aramada, bagajların altında gizlenmiş bir çanta içinde farklı kupür ve para birimlerinden oluşan 138 bin 255 euro bulundu.
Yetkililer, beyan edilmesi gereken sınırı aşan 128 bin 500 euroya el koydu.
İkinci kontrolde para alışveriş poşetinden çıktı
Birkaç gün sonra aynı sınır kapısında iki kişi daha kontrol edildi. Onlar da 10 bin euronun altında nakit taşıdıklarını beyan etti.
Araç ve bagajlarda yapılan aramada ise bir alışveriş poşetinin içinde 123 bin 431 euro bulundu. Bu kontrolde de sınırı aşan 113 bin 450 euroya el konuldu.
El konulan toplam miktar 241 bin 950 euro oldu.
İtalyan makamları, el konulan paraların idari para cezalarının ödenmesini güvence altına almak amacıyla tutulduğunu açıkladı. Uygulanacak cezaların miktarı İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.
Yetkililer, operasyonların sınır kapılarından yapılan yüksek miktardaki nakit para transferlerini kontrol etmek ve yasa dışı para hareketlerinin önüne geçmek amacıyla yürütülen ortak denetimler kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.
