İSTANBUL – Türkiye’de Pusula Finans Holding ve bazı yatırım şirketleri hakkında yürütülen soruşturmada, İsviçre’ye yapılan yüksek tutarlı para transferleri ortaya çıktı. MASAK incelemesine göre Pusula yöneticilerinin hesaplarından İsviçre’deki hesaplara 15 milyon dolar ve 25 milyon euro gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise 25 milyon euro transfer edildiği belirlendi.
Para İsviçre’deki Edmond de Rothschild Bankası’na gitti
MASAK raporuna göre Muhammed Yarız’ın hesabından, İsviçre’deki Edmond de Rothschild Bankası nezdinde bulunan bir hesaba 1 Eylül 2026’da yaklaşık 2 milyar 889 milyon lira transfer yapıldı.
Serdar Turhan’ın hesabından ise 24 Ağustos 2026’da aynı banka üzerinden yaklaşık 1 milyar 198 milyon lira tutarında transfer gerçekleştirildi.
İki transferin Türk lirası karşılığı yaklaşık 4 milyar 87 milyon lira olarak hesaplanıyor.
Transferlerin zamanlaması da soruşturmanın önemli başlıklarından biri oldu. Para hareketlerinin, Pusula fonlarının yatırımcılara yapılması gereken bazı iade ödemelerinde 15 ve 16 Eylül tarihlerinde sorun yaşanmasından önce gerçekleştiği tespit edildi.
Soruşturmanın konusu ne?
Dosyanın merkezinde sermaye piyasalarındaki işlemler bulunuyor.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun başvurusu üzerine, bazı fon ve hisse senedi piyasalarında piyasa manipülasyonu yapıldığı iddiaları hakkında soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 18 Eylül’de yaptığı açıklamada soruşturma kapsamında 4 şüphelinin tutuklandığını, 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve malvarlığı tedbiri uygulandığını açıkladı.
Soruşturmanın bir diğer ayağında ise paraların kaynağı ve hareketleri araştırılıyor. Başsavcılık, Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bağlantılı yöneticilerin 2024 yılından bu yana gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferlerinin MASAK tarafından incelenmesini istedi.
Tutuklama ve gözaltılar
Soruşturmanın ilk aşamasında 4 kişi tutuklandı. Bunlar arasında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız da bulunuyor.
19 Eylül’de soruşturma genişletildi. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım yöneticileri Emre Tezmen, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı.
21 Eylül’de ise Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Böylece soruşturmanın son iki dalgasında toplam 8 kişi hakkında gözaltı işlemi gerçekleştirildi.
İsviçre’deki paranın amacı araştırılıyor
Soruşturmanın İsviçre açısından en önemli noktası, milyonlarca dolarlık ve euroluk transferlerin neden yapıldığı.
Şu ana kadar açıklanan bilgiler, paraların İsviçre’deki banka hesaplarına gönderildiğini ortaya koyuyor. Ancak bu paraların İsviçre’ye gönderilmesinin tek başına suç olduğu anlamına gelmiyor.
Savcılık ve MASAK’ın araştırdığı konu; transferlerin kaynağı, alıcı hesabın sahibi, paraların kullanım amacı ve fonlardaki işlemlerle bağlantısı.
Bu nedenle soruşturma sonuçlanmadan söz konusu transferleri “para kaçırma” olarak kesin biçimde nitelendirmek mümkün değil. Yetkili makamların incelemesi, paraların suçtan elde edilip edilmediği veya yatırımcıların zarar gördüğü işlemlerle bağlantılı olup olmadığı üzerinde yoğunlaşıyor.
İsviçre hesabının sahibi açıklanmadı
Kamuoyuna yansıyan MASAK bilgilerinde transferlerin İsviçre’deki Edmond de Rothschild Bankası nezdindeki bir hesapla bağlantılı olduğu belirtiliyor. Ancak hesabın gerçek sahibinin kim olduğu ve paranın hangi amaçla gönderildiği konusunda henüz kesinleşmiş bir adli karar bulunmuyor.
Soruşturmanın devam etmesi nedeniyle İsviçre’deki hesapların sahibi ve paraların akıbetine ilişkin yeni bilgilerin ilerleyen günlerde ortaya çıkması bekleniyor.
Soruşturma devam ediyor. Şu aşamada 4 kişi tutuklu, son iki operasyon dalgasında ise 8 kişi hakkında gözaltı işlemi uygulanmış durumda. Şüpheliler hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmuyor.
