İSVİÇRE- İtalya, İsviçre ve İspanya’da düzenlenen uluslararası mafya operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı. Ansa haber ajansına göre soruşturmada 110 milyon avroyu aşan sahte faturalar ve kripto paralar üzerinden yürütülen 68 milyon avroluk kara para aklama faaliyetleri ortaya çıkarıldı.
İtalya’da Milano ve komşu Monza kentlerinin mali polis birimleri, mafyanın kullandığı öne sürülen yasa dışı bir finans ağına yönelik operasyon düzenledi. Yetkililerin “gizli banka” olarak tanımladığı yapının, sahte faturalar ve uluslararası para transferleri aracılığıyla faaliyet gösterdiği belirtildi.
Ansa’nın haberine göre soruşturma kapsamında toplam 30 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar İtalya’nın yanı sıra İsviçre ve İspanya’ya da uzandı.
21 milyon avroluk mal varlığına el konuldu
Soruşturmada 110 milyon avroyu aşan sahte faturalar ile kripto paralar üzerinden gerçekleştirildiği belirtilen 68 milyon avroluk kara para aklama işlemleri tespit edildi.
Operasyon kapsamında toplam 21 milyon avro değerinde mal varlığına el konuldu. El konulan varlıklar arasında nakit para, kripto paralar, otomobiller, tekneler ve mücevherler bulunuyor.
Söz konusu finans ağıyla ’Ndrangheta ve Camorra gibi farklı mafya örgütlerine mensup kişilerin bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.
İsviçre’de kaç kişinin gözaltına alındığı bilinmiyor
Operasyon kapsamında İsviçre’de kaç kişinin gözaltına alındığı ve şüphelilerin hangi bölgelerde yakalandığı henüz açıklanmadı.
Toplam 30 şüpheliden 16’sının tutuklu bulunduğu, 14’ünün ise ev hapsine alındığı bildirildi.
İtalya’daki operasyonlarda 350 polis ve özel birim personeli görev yaptı. Ansa’ya göre İsviçre ve İspanya’daki operasyonlar, Interpol’ün mafyayla mücadele alanında uzmanlaşmış biriminin desteğiyle yürütüldü.
Soruşturmada adliye çalışanı da gözaltına alındı
Gözaltına alınanlar arasında Milano’daki soruşturma hâkimliği biriminde şoför olarak çalışan bir kişinin de bulunduğu belirtildi. Bu kişiye, bir bilgisayar sistemine yetkisiz erişim sağladığı suçlaması yöneltiliyor.
