WASHİNGTON– ABD makamları, bazı İsviçre merkezli şirketlerin İran’ın petrol ticaretine yönelik yaptırımları aşmasına yardımcı olduğunu ve bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin İran Devrim Muhafızları ile Kudüs Gücü bağlantılı ağlara aktarıldığını öne sürdü.
Suçlamalar arasında Cenevre merkezli Fractal Shipping ve bağlantılı şirketlerin İran petrolü taşıyan gizli tanker filosunun yönetiminde rol aldığı iddiası bulunuyor. ABD, bu ağın İranlı iş insanı Hossein Shamkhani tarafından yönetildiğini savunuyor.
Zug merkezli Ocean Leonid Investments AG de İran petrolünden elde edilen gelirlerin yatırım faaliyetlerinde kullanıldığı gerekçesiyle ABD yaptırımlarına maruz kaldı. Şirketin faaliyetlerini durdurduğu ve yöneticilerinin görevlerinden ayrıldığı bildirildi.
Cenevre’de faaliyet gösteren Wellbred Trading SA hakkında da İran bağlantılı petrol gelirlerinin transferinde rol oynadığı iddiaları gündeme geldi. ABD Adalet Bakanlığı, bu ağla bağlantılı milyonlarca dolarlık varlığa el koymak için hukuki süreç başlattı.
Öte yandan Zürih merkezli özel banka MBaer’in de İran Devrim Muhafızları adına kara para aklama faaliyetlerine aracılık ettiği öne sürüldü. ABD makamları bankanın 60 milyon dolardan fazla işlem gerçekleştirdiğini iddia ederken, banka kurucusu Mike Baer suçlamaları reddetti.
İsviçre’de bazı şirketler faaliyetlerini sonlandırmış olsa da, ABD ve İsviçre makamlarının konuya ilişkin soruşturmaları devam ediyor.
