İSVİÇRE- İsviçre’de yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında yaklaşık 13 milyon frank değerindeki nakit para, lüks araç, mücevher ve gayrimenkule el konuldu.
Federal Savcılık ile Federal Polis Dairesi’nin yürüttüğü operasyonlarda birçok kantonda ev baskınları gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen en az 8,1 milyon frankın İsviçre finans sistemine sokulduğundan şüpheleniliyor.
Yetkililer, şüphelilerin farklı finans kuruluşlarındaki hesaplara yüksek miktarda nakit yatırdığına inanıyor. Ayrıca söz konusu paralarla mücevher ve değerli taşlar satın alındığı, bunların daha sonra satılarak gelirlerin banka hesaplarına aktarıldığı belirtildi. Soruşturma dosyasında lüks araçlar ve yüksek değerli gayrimenkul yatırımları da yer alıyor.
Ev aramalarında kasalar içerisinde yaklaşık 1,3 milyon frank nakit para bulunduğu açıklandı. Bunun yanı sıra değeri 1 milyon frankı aşan mücevher ve lüks saatlere de el konuldu. Operasyonda ayrıca yaklaşık 1,2 milyon frank değerinde beş lüks araç ele geçirildi.
Yetkililer, toplam değeri yaklaşık 9,6 milyon frank olan çeşitli gayrimenkuller için de tapu blokesi kararı alındığını bildirdi.
Soruşturma kapsamında bir kişinin 5 Mayıs’ta tutuklandığı ve halen cezaevinde bulunduğu açıklandı. Diğer şüphelinin ise yurt dışında uyuşturucu suçları ve suç örgütü bağlantısı nedeniyle hapis cezası çektiği belirtildi.
Federal makamlar ayrıca bazı kişilerin yanlış beyanlarla oturum izni almış olabileceği şüphesiyle kantonal savcılıklara da bildirimde bulundu. Soruşturma sürerken tüm şüpheliler için masumiyet karinesinin geçerli olduğu vurgulandı.
