İTALYA– İtalyan mali polisi, İsviçre’de saklandığı tespit edilen 1 milyon euroyu aşkın parayla ilgili, Versilia bölgesinde faaliyet gösteren bir inşaat şirketine yönelik vergi soruşturması başlattı.
İtalya’nın Lucca kentinde mali polis, Versilia bölgesinde faaliyet gösteren bir inşaat şirketiyle bağlantılı iki kişiyi, yurt dışı varlıklar üzerinden yürütülen vergi incelemesi kapsamında tespit etti.
Yapılan denetimlerde, 2018 ve 2020 vergi yıllarında İsviçre’de bulunan banka hesaplarında yer alan yüklü miktarda paranın beyan edilmediği ortaya çıktı. Söz konusu tutarın 1 milyon euroyu aştığı bildirildi.
Yetkililer, şirket yöneticilerinin yurt dışında tutulan bu sermayenin kaynağını açıklayamadığını belirtti. Bu nedenle İtalya vergi mevzuatında yer alan “vergi kaçırma karinesi” uygulanarak, beyan edilmeyen varlıkların vergiden kaçırılmış sayıldığı ifade edildi.
Soruşturma dosyası, ödenmeyen vergilerin, faizlerin ve olası cezaların hesaplanması için Lucca Vergi Dairesi’ne iletildi.
Olayın, özellikle vergi cennetleri ve yurt dışı finansal varlıkların denetlenmesine yönelik uluslararası mücadele kapsamında değerlendirildiği bildirildi.
